- آذر، عادل و رجب زاده، علی. (1382). "ارزیابی پیش بینی ترکیبی با رویکرد شبکه های عصبی کلاسیک در حوزه اقتصاد". مجلهتحقیقاتاقتصادی، شماره 63، 82، 1382، صص 114-87.
- حنفی زاده، پیام و جعفری، ابوالفضل. (1389). "مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور و خودسازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال 8، شماره 19، زمستان 1389، صص 187-165.
- سازمان بورس اوراق بهادار ایران. (1381). "بهسازی مقررات ایمنی و شفافیت بازار سرمایه ایران: شناسایی و منع دستکاری بازار". گزارش سوم، آبان 1381، ش ١١٨١٠٨٠١٣.
- فلاح شمس، میرفیض و تیموری شندی، علی. (1384). "طراحی الگوی پیش بینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 27، پاییز 1384، صص 146-115.
- فلاح شمس، میرفیض و دلنواز اصغری، بیتا. (1388). "پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی". فراسوی مدیریت، 3، 9، صص 192-212.
- فلاح شمس، میرفیض. (1388). "بررسی عوامل تأثیر گذار بر دست کاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهشنامه علمی – پژوهشی علوماقتصادی، سال نهم، شماره دوم، پیاپی 35، نیمه دوم 1388.
- فلاح شمس، میرفیض، کردلوئی، حمیدرضا و رشنو، مهدی. (1391). "بررسی دستکاری قیمتها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان". مجله تحقیقات مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 14، 1، صص 69-84.
- کلاته رحمانی، راحله و چهارده چریکی، معصومه. (1389). "هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حسابداری و امور مالی". مجله حسابداری، 1388، صص 135-140.
- کوئیک، فرزاد. (1388). "پیش بینی بازده سهام به وسیله شبکه عصبی با استفاده از متغیرهای مالی و اقتصادی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
- مهناج، محمدباقر. (1379). هوشمحاسباتی(جلداول): مبانیشبکههایعصبی. مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
- Aitken, M.J., Harris, F.H. and Ji, S. (2009). “Trade-based manipulation and market efficiency: a cross-market comparison.” Paper presented at 22nd Australasian Finance and Banking Conference, Australia, November 18.
- Aktas, R. and Doganay, M.M. (2006). “Stock-price manipulation in the Istanbul stock exchange. Eurasian Review of Economics and Finance, Vol. 2, pp. 21-8.
- Allen, F. and Gale, D. (1992). Stock price manipulation. Review of Financial Studies, Vol. 5 No. 3, pp.503-29.
- Anand Kumar, N.N. Jani (2010). Network Design Problem Using Genetic Algorithm-An Empirical Study on Selection Operator. International Journal of Computer Science and Applications (IJCSA), April/May 2010, Vol.3, No.2.
- Bangoli, M and B. Lipman (1996). Stock Price Manipulation through Takeover Bids. Rand Journal of Economics, No. 27, pp. 124-147.
- Basu, D. and Dalal, S. (2009). The Scam – From Harshad Mehta to Ketan Parekh. 3rd ed., KenSource Information Services P. Ltd, Mumbai.
- BBC News (2001). Guinness four fail in fight for acquittal. 21 December.
- Comerton-Forde, C. and Putnins, T.J. (2009). Measuring closing price manipulation. Journal of Financial Intermediation, Vol. 20 No. 2, pp. 135-158.
- Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley.
- Holland, John (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems.
- Holland, John (1992). Genetic algorithms. Scientific American, 1992, pp. 66-72.
- Jarrow, R. (1992). Market manipulation, bubbles, corners, and short squeezes. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 27 No. 3, pp. 311-336.
- Kumara Sastry, David Goldberg and Graham Kendall (2005). GENETIC ALGORITHMS. University of Illinois, USA and University of Nottingham, UK, Chapter 4, pp.97-125.
- Kyle, A.S. and Viswanathan, S. (2008). How to define illegal price manipulation. American Economic Review Papers and Proceedings, Vol.98, pp.274-9.
- Ogut, H, Doganay, M. and Aktas¸R. (2009). Detecting stock-price manipulation in an emerging market: the case of Turkey. Expert Systems with Applications, Vol. 36 No. 9, pp. 11944-9.
- Omachi. Sh. I, Sun. F and Aso. H (2003). A New Approximation Method of the Quadratic Discriminant Function. Tohoku University and Tohoku Bunka Gakuen University, Japan.
- Palshikar, G.K. and Bahulkar, A. (2000). Fuzzy temporal patterns for analyzing stock market data bases. Proceedings of the International Conference on Advances in Data Management (COMAD-2000), Tata-McGraw Hill, Pune, India, pp.135-142.
- Pirrong, C. (2004). Detecting manipulation in futures markets: the Ferruzzi soybean episode. American Law and Economics Review, Vol. 6 No. 1, pp.28-71.
- Punniyamoorthy, M. and Thoppan, J.J. (2013). ANN-GA based model for stock market surveillance. Journal of Financial Crime, Vol. 20 No. 1, pp. 52-66.
- Siddiqi, H. (2007). Stock price manipulation: the role of intermediaries. Working Paper Series No. 07-58, Centre for Management and Economic Research, Lahore.
- Takeshita, T., Kimura, F., Miyake, Y (1987). On the Estimation Error of Mahalanobis Distance. Trans. IEICE J70-D, pp.567–573.
- TIME (2006). The livedoor scandal: tribe versus tribe. 20 January.